Última actualización: 1 de julio de 2026
Compañía: Fluxorina
DIRECCIÓN: 1 Vicar Ln, Leeds LS2 7HY, Reino Unido
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: +44 078 4504 0760
Fluxorin se compromete a mantener un entorno seguro, justo y transparente para todos los usuarios de la plataforma. Estas directrices tienen como objetivo proteger la integridad de nuestra plataforma de trading de criptomonedas basada en IA, salvaguardar a nuestra comunidad de usuarios y garantizar el cumplimiento de las normas financieras, legales y regulatorias pertinentes.
Esta política abarca a todas las personas que acceden o utilizan la plataforma, el sitio web, las aplicaciones móviles, los canales de soporte y los servicios asociados de Fluxorin, incluidos los usuarios registrados, los visitantes y los representantes de terceros que actúan en nombre de los usuarios. Cualquier persona que interactúe con Fluxorin de alguna manera queda sujeta a esta política.
Fluxorin se reserva el derecho de investigar cualquier actividad que parezca infringir esta política y de responder según corresponda, lo que puede incluir el cierre permanente de la cuenta y la denuncia ante las autoridades policiales.
Los comportamientos que se enumeran a continuación están estrictamente prohibidos en la plataforma Fluxorin y en cualquier interacción con nuestros servicios, personal y sistemas:
2.1 Fraude de identidad y suplantación de identidad
— Proporcionar datos personales falsos, engañosos o inventados durante el registro o la verificación de identidad.
— Suplantar la identidad de otra persona, organización o entidad al usar o hablar sobre la plataforma.
— Presentar documentos de identidad falsificados, alterados o fraudulentos durante el proceso de verificación KYC.
— Utilizar identidades robadas o prestadas para abrir o administrar una cuenta de Fluxorin.
— Declarar erróneamente su país de residencia, situación fiscal o elegibilidad para usar la plataforma.
2.2 Delitos financieros y actividades ilícitas
— Utilizar Fluxorin para el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o cualquier conducta que infrinja las leyes contra el blanqueo de capitales (AML) o la financiación del terrorismo (CTF).
— Depositar fondos obtenidos por medios ilícitos, como robo, fraude, narcotráfico o delincuencia organizada.
— Dividir depósitos o retiros para mantenerse intencionalmente por debajo de los umbrales de presentación de informes regulatorios.
— Utilizar la plataforma para facilitar transacciones a personas, entidades o jurisdicciones sancionadas.
— Participar en cualquier forma de fraude financiero, incluido el uso no autorizado de métodos de pago de terceros.
2.3 Manipulación de la plataforma y abuso técnico
— Intentar aplicar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o recuperar de cualquier otra forma el código fuente de la tecnología patentada de Fluxorin.
— Inyectar malware, virus, ransomware u otro código malicioso en la plataforma Fluxorin o su infraestructura.
— Implementar bots automatizados, scripts, rastreadores u otras herramientas no autorizadas para interactuar con la plataforma.
— Intentar obtener acceso no autorizado a los sistemas, servidores, bases de datos o cuentas de usuario de Fluxorin.
— Explotar vulnerabilidades técnicas, fallos o errores en la plataforma para beneficio personal o para perjudicar a otros usuarios.
— Abrumar o interrumpir la infraestructura de la plataforma mediante ataques de denegación de servicio o métodos similares.
— Interceptar, monitorear o manipular las transmisiones de datos en la plataforma.
2.4 Abuso de cuenta
— Abrir varias cuentas para una misma persona, ya sea bajo la misma identidad o identidades diferentes.
— Vender, transferir o compartir el acceso a la cuenta con cualquier tercero.
— Gestionar una cuenta para otra persona sin autorización legal documentada
— Evitar la suspensión o cancelación de una cuenta abriendo nuevas cuentas
— Utilizar las credenciales de la cuenta de otra persona sin su consentimiento claro e informado.
2.5 Abuso de los canales de soporte y comunicación
— Proporcionar información falsa, inventada o engañosa al equipo de atención al cliente de Fluxorin.
— Presentar quejas fraudulentas, contracargos o disputas con proveedores de pago de mala fe.
— Acosar, amenazar o abusar verbalmente del personal o los agentes de soporte de Fluxorin a través de cualquier canal de comunicación.
— Enviar spam, mensajes de phishing o comunicaciones no solicitadas a través de la infraestructura de contacto de Fluxorin.
— Intentar manipular o engañar a los agentes de soporte para que otorguen acceso no autorizado, reembolsos o cambios en la cuenta.
2.6 Infracciones reglamentarias y legales
— Utilizar Fluxorin en cualquier jurisdicción donde el comercio de criptomonedas mediante IA o los servicios relacionados estén prohibidos por ley.
— Incumplimiento de las obligaciones de declaración de impuestos aplicables vinculadas a los ingresos por inversiones obtenidos a través de la plataforma.
— Incumplir cualquier ley de valores, reglamento financiero o norma de protección al consumidor pertinente.
— Facilitar o participar en cualquier actividad que constituya un delito penal en su país de residencia o según el derecho internacional.
2.7 Daño a la reputación
— Publicar, distribuir o difundir afirmaciones falsas, difamatorias o engañosas sobre Fluxorin, su equipo, tecnología o servicios.
— Utilizar el nombre, el logotipo o la marca de Fluxorin con fines comerciales o promocionales sin autorización previa por escrito.
— Participar en esfuerzos coordinados para dañar la reputación de Fluxorin a través de reseñas falsas, campañas de desinformación o manipulación de las redes sociales.
Fluxorin aplica una estrategia de múltiples capas para descubrir abusos e infracciones de políticas en todas las partes de la plataforma:
3.1 Sistemas de monitorización automatizados
La plataforma Fluxorin se basa en herramientas de análisis de comportamiento impulsadas por IA que supervisan continuamente la actividad de las cuentas en busca de anomalías, patrones sospechosos y posibles infracciones de las políticas. Estos sistemas, que operan las 24 horas del día, señalan cualquier actividad que se desvíe significativamente de las normas establecidas para su posterior revisión.
3.2 Controles de verificación de identidad
Todos los usuarios deben completar la verificación de identidad a través de nuestro proceso KYC. Fluxorin trabaja con proveedores externos de verificación de identidad para autenticar documentos, cotejar bases de datos y verificar que los usuarios estén incluidos en las listas de sanciones y de vigilancia internacionales mantenidas por las autoridades reguladoras.
3.3 Monitoreo de transacciones
Cada depósito, retiro y transacción de cuenta está sujeto a monitoreo contra el lavado de dinero, de acuerdo con las regulaciones financieras aplicables. Las transacciones que presenten indicios de lavado de dinero, estructuración u otros delitos financieros se marcan para su investigación y pueden ser reportadas a las autoridades reguladoras pertinentes.
3.4 Informes de usuarios
Fluxorin invita a usuarios y terceros a reportar sospechas de abuso, fraude o violaciones de políticas. Cada reporte es examinado por nuestro equipo de cumplimiento y manejado con estricta confidencialidad. Puede presentar un reporte de abuso en cualquier momento comunicándose con nosotros a través de [email protected].
3.5 Revisión del manual
Además de los sistemas automatizados, los equipos de cumplimiento y seguridad de Fluxorin realizan revisiones manuales periódicas de la actividad de las cuentas, especialmente en el caso de transacciones de alto valor, patrones de retiro inusuales o cuentas que los sistemas automatizados hayan señalado como sospechosas.
Una vez que se detecta una posible infracción de estas directrices, Fluxorin sigue un proceso de investigación estructurado, diseñado para ser justo, exhaustivo y coherente con los requisitos legales aplicables.
Paso 1: Detección y marcado
Una posible infracción se detecta mediante la monitorización automatizada, un informe de usuario o una revisión manual del cumplimiento normativo. La cuenta o actividad implicada se marca para su investigación.
Paso 2: Evaluación preliminar
Nuestro equipo de cumplimiento realiza una revisión inicial de la actividad señalada para determinar si se justifica una investigación completa. En esta etapa, el acceso a la cuenta puede limitarse temporalmente para prevenir posibles daños adicionales.
Paso 3: Investigación completa
Si la evaluación preliminar apunta a una posible infracción, se inicia una investigación completa. Esta puede incluir el análisis del historial de la cuenta, los registros de transacciones, los registros de comunicación, la documentación presentada y cualquier otro dato relevante. Durante esta etapa, Fluxorin podría solicitar al usuario información o documentación adicional.
Paso 4 — Notificación al usuario
Cuando la ley lo permita y sea operativamente apropiado, Fluxorin informará al usuario afectado sobre la investigación y le dará la oportunidad de responder o proporcionar información aclaratoria. En asuntos relacionados con presunta actividad delictiva o requisitos reglamentarios, la notificación podría demorarse o incluso suspenderse.
Paso 5: Decisión y acción
Una vez concluida la investigación, Fluxorin decidirá el curso de acción apropiado según la gravedad y la naturaleza de la infracción, tal como se establece en la Sección 5 de esta política.
Paso 6: Documentación e informes
Cada investigación y su resultado se documentan internamente. Cuando la ley lo exige, Fluxorin presentará informes ante las autoridades reguladoras pertinentes, las unidades de inteligencia financiera o los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Fluxorin adopta una postura proporcionada y coherente al abordar las infracciones de las políticas. La severidad de la respuesta dependerá de la naturaleza, la intención y el impacto de la infracción. Las posibles consecuencias incluyen:
5.1 Advertencia formal
En caso de infracciones menores o cometidas por primera vez que no impliquen delitos financieros, incumplimientos legales ni daños significativos, Fluxorin podrá emitir una advertencia formal por escrito al usuario. Dicha advertencia describirá la naturaleza de la infracción y el cambio de comportamiento esperado. El incumplimiento tras la advertencia podría dar lugar a medidas más severas.
5.2 Suspensión temporal de la cuenta
Fluxorin podrá suspender temporalmente el acceso a la cuenta mientras se lleva a cabo una investigación o como consecuencia directa de una infracción de las políticas. Durante la suspensión, el usuario no podrá realizar depósitos, iniciar retiros ni utilizar las funciones de la plataforma. La duración de la suspensión se comunicará cuando corresponda.
5.3 Restricciones de funciones
Cuando un tipo de actividad en particular infringe esta política, Fluxorin puede limitar el acceso a funciones específicas de la plataforma, como retiros, depósitos o funcionalidades de negociación, sin suspender la cuenta en su totalidad.
5.4 Terminación permanente de la cuenta
En caso de infracciones graves, como fraude de identidad, delitos financieros, blanqueo de capitales, ataques técnicos o incumplimiento reiterado de las políticas, Fluxorin cerrará la cuenta de forma permanente. Una vez cancelada, el usuario no podrá volver a registrarse en la plataforma.
5.5 Congelación y confiscación de fondos
En caso de sospecha de delito financiero, incumplimiento normativo o requerimiento judicial o policial, Fluxorin se reserva el derecho de congelar los fondos de la cuenta mientras dure la investigación. En casos confirmados de fraude, blanqueo de capitales u otra actividad delictiva, los fondos podrán ser confiscados y entregados a las autoridades competentes conforme a la legislación vigente.
5.6 Acciones legales y remisión a las autoridades policiales
Fluxorin se reserva el derecho de emprender acciones legales civiles contra los usuarios que causen pérdidas financieras, daños a la reputación o interrupciones operativas por incumplimiento de las políticas. En caso de actividad delictiva, Fluxorin cooperará plenamente con las fuerzas del orden, las unidades de inteligencia financiera y los organismos reguladores, incluyendo el suministro de datos de cuentas, registros de transacciones y registros de comunicaciones según lo exija la ley.
5.7 Informes regulatorios
Fluxorin está legalmente obligado a notificar ciertos tipos de actividad sospechosa a las autoridades financieras pertinentes. Esto incluye los Informes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) que se presentan a las unidades de inteligencia financiera cuando así lo exigen las normativas contra el blanqueo de capitales. Dicha notificación puede realizarse sin previo aviso al usuario afectado.
Fluxorin invita a todos los usuarios, terceros y al público en general a denunciar cualquier sospecha de abuso, fraude o infracción de políticas a través de nuestros canales de denuncia específicos. Tratamos cada denuncia con seriedad e investigamos cada reporte creíble.
Cómo denunciar un abuso:
— Correo electrónico: Envíe un relato detallado del presunto abuso a [email protected] con el asunto "Informe de abuso""
— Teléfono: Comuníquese directamente con nuestro equipo de cumplimiento en +44 078 4504 0760
— Chat en vivo: Utilice el chat en vivo disponible las 24 horas en la plataforma Fluxorin para comunicar sus inquietudes en tiempo real.
— Correo: Envíe los informes escritos a Fluxorin, 1 Vicar Ln, Leeds LS2 7HY, Reino Unido.
Al presentar una denuncia por abuso, proporcione tantos detalles relevantes como sea posible, incluyendo:
— Descripción de la presunta infracción
— La fecha y hora en que ocurrió el incidente
— Cualquier detalle relevante de la cuenta, nombre de usuario o referencias de transacciones.
— Capturas de pantalla, correos electrónicos u otras pruebas que lo respalden, cuando estén disponibles.
Cada denuncia de abuso se maneja con estricta confidencialidad. Fluxorin no revelará la identidad de quienes denuncien, salvo que la ley lo exija. No toleramos represalias contra quienes denuncian abusos de buena fe.
Fluxorin está plenamente comprometida a trabajar con las fuerzas del orden, los reguladores financieros, las autoridades judiciales y los organismos gubernamentales en todas las jurisdicciones donde operamos. Esta cooperación abarca:
— Responder sin demora a citaciones legales, órdenes judiciales y solicitudes regulatorias de información de cuentas y registros de transacciones.
— Presentar los Informes de Actividad Sospechosa (SAR) y los Informes de Transacciones en Divisas (CTR) obligatorios cuando así lo exija la legislación aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales.
— Participar en investigaciones coordinadas que involucren delitos financieros, delitos cibernéticos o fraude organizado.
— Congelación de cuentas y preservación de pruebas al recibir órdenes judiciales válidas
— Intercambio de información con unidades internacionales de inteligencia financiera a través de marcos jurídicos establecidos.
Fluxorin mantiene registros detallados de toda la actividad de la cuenta, las comunicaciones y las transacciones para respaldar el cumplimiento normativo y ayudar en las investigaciones policiales cuando sea necesario.
Fluxorin se dedica a mantener la plataforma segura y agradece la divulgación responsable de vulnerabilidades de seguridad por parte de investigadores de seguridad y miembros del público.
Si encuentra una vulnerabilidad de seguridad, un fallo técnico o una posible explotación en la plataforma Fluxorin, le pedimos que:
— Informe de la vulnerabilidad de inmediato y de buena fe a [email protected] con el asunto "Informe de vulnerabilidad de seguridad""
— Proporcione una descripción detallada de la vulnerabilidad, incluyendo los pasos para reproducirla y su impacto potencial.
— Evite explotar la vulnerabilidad para beneficio personal o hacerla pública antes de que Fluxorin haya tenido una oportunidad razonable para investigarla y resolverla.
— Conceda a Fluxorin al menos 30 días para investigar y solucionar el problema reportado antes de cualquier divulgación pública.
En Fluxorin, la divulgación responsable de información sobre seguridad es una prioridad absoluta y confirmaremos la recepción de cada informe de vulnerabilidad válido en un plazo de 5 días hábiles. No emprendemos acciones legales contra los investigadores que informan sobre vulnerabilidades de forma responsable y de acuerdo con estas directrices.
Todos los usuarios de Fluxorin comparten la responsabilidad de mantener un entorno seguro, justo y conforme a las normas en la plataforma. Al utilizar nuestros servicios, usted acepta:
— Lea y cumpla íntegramente estas Directrices sobre abuso, los Términos de uso y la Política de privacidad.
— Informe de inmediato cualquier actividad sospechosa, acceso no autorizado o posibles violaciones de políticas de las que tenga conocimiento.
— Mantén seguras las credenciales de tu cuenta y nunca las compartas con terceros.
— Utilice la plataforma únicamente para los fines previstos y lícitos.
— Coopere con el equipo de cumplimiento de Fluxorin durante cualquier investigación que involucre su cuenta.
— Actualiza tu información personal puntualmente cada vez que cambie, para que los registros de tu cuenta se mantengan precisos.
— Asegúrate de que cada depósito que realices provenga de fuentes legítimas y obtenidas legalmente.
Fluxorin se reserva el derecho de actualizar, revisar o ampliar estas Directrices sobre el abuso en cualquier momento para reflejar cambios en la legislación aplicable, los requisitos reglamentarios, la funcionalidad de la plataforma o los nuevos patrones de abuso. Cualquier cambio sustancial se comunicará a los usuarios registrados por correo electrónico o mediante una notificación destacada en la plataforma al menos 7 días antes de su entrada en vigor.
Si continúa utilizando la plataforma Fluxorin tras cualquier actualización de esta política, acepta los términos revisados. Le recomendamos revisar esta política periódicamente para estar al tanto de sus obligaciones y de nuestros criterios de aplicación.
Para preguntas, inquietudes o informes relacionados con estas Directrices sobre abuso, comuníquese con el equipo de cumplimiento y seguridad de Fluxorin a través de cualquiera de los canales que se indican a continuación:
Fluxorin — Equipo de Cumplimiento y Seguridad
DIRECCIÓN: 1 Vicar Ln, Leeds LS2 7HY, Reino Unido
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: +44 078 4504 0760
Apoyo: Disponible las 24 horas a través de chat en vivo en la plataforma Fluxorin.
Fluxorin se compromete a responder a todas las consultas relacionadas con el cumplimiento normativo y el abuso de forma rápida, profesional y en plena conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.
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