Última atualização: 1º de julho de 2026
Empresa: Fluxorin
Endereço: 1 Vicar Ln, Leeds LS2 7HY, Reino Unido
E-mail: [email protected]
Telefone: +44 078 4504 0760
A Fluxorin se dedica a preservar um ambiente seguro, justo e transparente para todos que utilizam a plataforma. Estas diretrizes visam defender a integridade da nossa plataforma de negociação de criptomoedas com IA, proteger nossa comunidade de usuários e garantir a conformidade com os padrões financeiros, legais e regulatórios relevantes.
Esta política abrange todos os indivíduos que acessam ou utilizam a plataforma Fluxorin, o site, os aplicativos móveis, os canais de suporte e quaisquer serviços associados — incluindo usuários registrados, visitantes e representantes terceirizados que atuam em nome dos usuários. Qualquer pessoa que interaja com a Fluxorin de qualquer forma está sujeita a esta política.
Fluxorin reserva-se o direito de investigar qualquer atividade que pareça violar esta política e de responder conforme apropriado, incluindo o encerramento permanente da conta e o encaminhamento às autoridades policiais.
Os comportamentos listados abaixo são estritamente proibidos na plataforma Fluxorin e em todas as interações com nossos serviços, equipe e sistemas:
2.1 Fraude e deturpação de identidade
— Fornecer dados pessoais falsos, enganosos ou inventados durante o cadastro ou a verificação de identidade.
— Fazer-se passar por outra pessoa, organização ou entidade ao usar ou discutir a plataforma.
— Apresentar documentos de identidade falsificados, adulterados ou contrafeitos durante o processo de verificação KYC (Conheça Seu Cliente).
— Utilizar identidades roubadas ou emprestadas para abrir ou gerenciar uma conta Fluxorin
— Declarar incorretamente seu país de residência, situação fiscal ou elegibilidade para usar a plataforma.
2.2 Crimes financeiros e atividades ilícitas
— Utilizar Fluxorin para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou qualquer conduta que viole as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) ou ao financiamento do terrorismo (CTF).
— Depositar fundos adquiridos por meios ilegais, como roubo, fraude, tráfico de drogas ou crime organizado.
— Dividir depósitos ou saques intencionalmente para ficar abaixo dos limites de reporte regulamentares
— Utilizar a plataforma para viabilizar transações para indivíduos, entidades ou jurisdições sujeitas a sanções.
— Participar em qualquer forma de fraude financeira, incluindo a utilização não autorizada de métodos de pagamento de terceiros.
2.3 Manipulação da Plataforma e Abuso Técnico
— Tentar realizar engenharia reversa, descompilar, desmontar ou recuperar de qualquer outra forma o código-fonte por trás da tecnologia proprietária da Fluxorin.
— Injetar malware, vírus, ransomware ou outros códigos maliciosos na plataforma Fluxorin ou em sua infraestrutura.
— Implantar bots automatizados, scripts, rastreadores ou outras ferramentas não autorizadas para interagir com a plataforma.
— Tentativa de obter acesso não autorizado aos sistemas, servidores, bancos de dados ou contas de usuário da Fluxorin
— Explorar vulnerabilidades técnicas, bugs ou erros na plataforma para benefício pessoal ou para prejudicar outros usuários.
— Sobrecarregar ou interromper a infraestrutura da plataforma por meio de ataques de negação de serviço ou métodos semelhantes.
— Interceptar, monitorar ou adulterar transmissões de dados na plataforma.
2.4 Abuso de conta
— Abrir várias contas para um único indivíduo, seja com a mesma identidade ou com identidades diferentes.
— Vender, transferir ou compartilhar o acesso à conta com terceiros.
— Administrar uma conta para outra pessoa sem autorização legal documentada
— Como contornar a suspensão ou o encerramento da conta abrindo novas contas
— Usar as credenciais de conta de outra pessoa sem o seu consentimento explícito e informado.
2.5 Abuso dos Canais de Suporte e Comunicação
— Fornecer informações falsas, inventadas ou enganosas à equipe de suporte ao cliente da Fluxorin.
— Apresentar reclamações fraudulentas, contestações de pagamento ou disputas de má-fé junto a provedores de pagamento.
— Assediar, ameaçar ou abusar verbalmente de funcionários ou agentes de apoio da Fluxorin por qualquer canal de comunicação.
— Envio de spam, mensagens de phishing ou comunicações não solicitadas através da infraestrutura de contato da Fluxorin.
— Tentar manipular ou enganar os agentes de suporte para obter acesso não autorizado, reembolsos ou alterações de conta.
2.6 Violações Regulatórias e Legais
— Utilizar o Fluxorin em qualquer jurisdição onde a negociação de criptomoedas com IA ou serviços relacionados sejam proibidos por lei.
— Não cumprir as obrigações de declaração fiscal aplicáveis relativas aos rendimentos de investimento obtidos através da plataforma.
— Violar quaisquer leis de valores mobiliários, regulamentos financeiros ou normas de proteção do consumidor aplicáveis.
— Possibilitar ou participar de qualquer atividade que constitua crime em seu país de residência ou de acordo com o direito internacional.
2.7 Danos à reputação
— Publicar, divulgar ou transmitir informações falsas, difamatórias ou enganosas sobre a Fluxorin, sua equipe, tecnologia ou serviços.
— Utilizar o nome, o logotipo ou a marca Fluxorin para fins comerciais ou promocionais sem autorização prévia por escrito.
— Participar de esforços coordenados para prejudicar a reputação da Fluxorin por meio de avaliações falsas, campanhas de desinformação ou manipulação de mídias sociais.
Fluxorin aplica uma estratégia multifacetada para descobrir abusos e violações de políticas em todas as partes da plataforma:
3.1 Sistemas de Monitoramento Automatizados
A plataforma Fluxorin utiliza ferramentas de análise comportamental baseadas em IA que monitoram continuamente a atividade da conta em busca de anomalias, padrões suspeitos e possíveis violações de políticas. Operando 24 horas por dia, esses sistemas sinalizam qualquer atividade que se desvie significativamente das normas estabelecidas para uma análise mais detalhada.
3.2 Verificações de Identidade
Todos os usuários devem concluir a verificação de identidade por meio do nosso processo KYC. A Fluxorin trabalha com provedores terceirizados de verificação de identidade para autenticar documentos, cruzar informações de bancos de dados e verificar os usuários em relação a listas de sanções e listas de vigilância globais mantidas por autoridades regulatórias.
3.3 Monitoramento de Transações
Todos os depósitos, saques e transações em conta são monitorados para fins de AML (Antilavagem de Dinheiro), em conformidade com as regulamentações financeiras aplicáveis. Transações que apresentem características relacionadas à lavagem de dinheiro, estruturação ou outros crimes financeiros são sinalizadas para investigação e podem ser reportadas às autoridades reguladoras competentes.
3.4 Relatórios do Usuário
Fluxorin convida usuários e terceiros a denunciarem suspeitas de abuso, fraude ou violações de políticas. Todas as denúncias são analisadas por nossa equipe de compliance e tratadas com estrita confidencialidade. Você pode registrar uma denúncia de abuso a qualquer momento entrando em contato conosco pelo endereço [inserir endereço de e-mail ou link aqui]. [email protected].
3.5 Revisão do Manual
Além dos sistemas automatizados, as equipes de conformidade e segurança da Fluxorin realizam revisões manuais periódicas da atividade da conta, especialmente para transações de alto valor, padrões de saque incomuns ou contas que foram sinalizadas pelos sistemas automatizados.
Assim que uma possível violação dessas diretrizes é identificada, a Fluxorin segue um processo de investigação estruturado, concebido para ser justo, completo e consistente com os requisitos legais aplicáveis.
Etapa 1 — Detecção e sinalização
Uma possível violação é identificada por meio de monitoramento automatizado, denúncia do usuário ou revisão manual de conformidade. A conta ou atividade envolvida é sinalizada para investigação.
Etapa 2 — Avaliação Preliminar
Nossa equipe de conformidade realiza uma análise inicial da atividade sinalizada para avaliar se uma investigação completa se justifica. Nessa etapa, o acesso à conta pode ser temporariamente limitado para evitar possíveis danos adicionais.
Etapa 3 — Investigação Completa
Se a avaliação preliminar indicar uma provável violação, inicia-se uma investigação completa. Esta investigação pode incluir a análise do histórico da conta, registros de transações, logs de comunicação, documentação enviada e quaisquer outros dados relevantes. A Fluxorin poderá solicitar informações ou documentação adicionais ao usuário durante esta etapa.
Etapa 4 — Notificação ao usuário
Sempre que a lei o permitir e for operacionalmente apropriado, a Fluxorin informará o usuário afetado sobre a investigação e lhe dará a oportunidade de responder ou fornecer informações esclarecedoras. Em casos que envolvam suspeita de atividade criminosa ou requisitos regulatórios, a notificação poderá ser adiada ou retida.
Etapa 5 — Decisão e Ação
Assim que a investigação for concluída, a Fluxorin decidirá sobre o curso de ação apropriado, de acordo com a gravidade e a natureza da violação, conforme estabelecido na Seção 5 desta política.
Etapa 6 — Documentação e Relatórios
Todas as investigações e seus resultados são documentados internamente. Quando exigido por lei, a Fluxorin apresentará relatórios às autoridades reguladoras competentes, às unidades de inteligência financeira ou às agências de aplicação da lei.
Fluxorin adota uma postura proporcional e consistente ao lidar com violações de políticas. A severidade da resposta dependerá da natureza, da intenção e do impacto da violação. As possíveis consequências incluem:
5.1 Aviso Formal
Para infrações menores ou cometidas pela primeira vez que não envolvam crimes financeiros, violações legais ou danos significativos, a Fluxorin poderá emitir ao usuário uma advertência formal por escrito. A advertência descreverá a natureza da infração e a mudança de comportamento esperada. O não cumprimento da advertência poderá levar a medidas mais severas.
5.2 Suspensão Temporária da Conta
Fluxorin poderá suspender temporariamente o acesso à conta enquanto uma investigação estiver em andamento ou como resultado direto de uma violação das políticas. Durante o período de suspensão, o usuário não poderá fazer depósitos, iniciar saques ou usar os recursos da plataforma. A duração de qualquer suspensão será comunicada quando apropriado.
5.3 Restrições de Recursos
Nos casos em que um determinado tipo de atividade viole esta política, a Fluxorin poderá limitar o acesso a funcionalidades específicas da plataforma — como levantamentos, depósitos ou funcionalidades de negociação — sem suspender a conta na sua totalidade.
5.4 Encerramento Permanente da Conta
Em casos de violações graves — incluindo fraude de identidade, crimes financeiros, lavagem de dinheiro, ataques técnicos ou violações repetidas das políticas — a Fluxorin encerrará a conta permanentemente. Uma vez encerrada, o usuário fica impedido de se cadastrar novamente na plataforma.
5.5 Congelamento e Confisco de Fundos
Nos casos em que houver suspeita de crime financeiro, descumprimento de normas ou exigência judicial ou policial, a Fluxorin reserva-se o direito de congelar os fundos da conta enquanto a investigação estiver em andamento. Em casos confirmados de fraude, lavagem de dinheiro ou outras atividades criminosas, os fundos poderão ser confiscados e entregues às autoridades competentes, de acordo com a legislação aplicável.
5.6 Ação Judicial e Encaminhamento às Autoridades Policiais
Fluxorin reserva-se o direito de instaurar ações judiciais cíveis contra usuários que causem prejuízos financeiros, danos à reputação ou interrupções operacionais por meio de violações das políticas. Em casos de atividades criminosas, Fluxorin cooperará integralmente com as autoridades policiais, unidades de inteligência financeira e órgãos reguladores, incluindo o fornecimento de dados de contas, registros de transações e logs de comunicação, conforme exigido por lei.
5.7 Relatórios Regulatórios
A Fluxorin é legalmente obrigada a reportar certos tipos de atividades suspeitas às autoridades financeiras competentes. Isso inclui os Relatórios de Atividades Suspeitas (RAS) submetidos às unidades de inteligência financeira, quando exigido pelas normas de combate à lavagem de dinheiro. Tal comunicação pode ocorrer sem aviso prévio ao usuário em questão.
Fluxorin convida todos os usuários, terceiros e membros do público a denunciarem suspeitas de abuso, fraude ou violações de políticas por meio de nossos canais de denúncia dedicados. Levamos todas as denúncias a sério e investigamos cada relato considerado confiável.
Como denunciar abusos:
— E-mail: Envie um relato detalhado do suposto abuso para [email protected] com o assunto "Denúncia de abuso""
— Telefone: Entre em contato diretamente com nossa equipe de conformidade em +44 078 4504 0760
— Chat ao vivo: Utilize o chat ao vivo disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, na plataforma Fluxorin para comunicar suas preocupações em tempo real.
— Correspondência: Envie os relatórios por escrito para Fluxorin, 1 Vicar Ln, Leeds LS2 7HY, Reino Unido.
Ao registrar uma denúncia de abuso, forneça o máximo de detalhes relevantes possível, incluindo:
— Descrição da suposta violação
— A data e a hora em que o incidente ocorreu
— Quaisquer detalhes relevantes da conta, nomes de usuário ou referências de transação.
— Capturas de tela, e-mails ou outras evidências de apoio, quando disponíveis.
Todas as denúncias de abuso são tratadas com estrita confidencialidade. A Fluxorin não revelará a identidade dos denunciantes, exceto nos casos em que a lei o exigir. Não toleramos represálias contra quem denuncia abusos de boa-fé.
A Fluxorin está totalmente comprometida em colaborar com agências de aplicação da lei, reguladores financeiros, autoridades judiciais e órgãos governamentais em todas as jurisdições onde atuamos. Essa cooperação abrange:
— Responder sem demora a intimações legais, ordens judiciais e solicitações regulatórias de informações de contas e registros de transações.
— Submeter os Relatórios de Atividades Suspeitas (RAS) e os Relatórios de Transações em Moeda (RTM) obrigatórios, sempre que a legislação aplicável de combate à lavagem de dinheiro os exigir.
— Participar de investigações coordenadas que envolvam crimes financeiros, crimes cibernéticos ou fraude organizada.
— Bloqueio de contas e preservação de provas mediante recebimento de ordens judiciais válidas.
— Troca de informações com unidades internacionais de inteligência financeira por meio de estruturas legais estabelecidas
Fluxorin mantém registros detalhados de todas as atividades, comunicações e transações da conta para dar suporte à conformidade regulatória e auxiliar em investigações policiais quando necessário.
Fluxorin está empenhada em manter a plataforma segura e incentiva a divulgação responsável de vulnerabilidades de segurança por parte de pesquisadores de segurança e membros do público.
Caso encontre alguma vulnerabilidade de segurança, falha técnica ou possível exploração na plataforma Fluxorin, solicitamos que:
— Reporte a vulnerabilidade prontamente e de boa-fé para [email protected] com o assunto "Relatório de Vulnerabilidade de Segurança""
— Descreva detalhadamente a vulnerabilidade, incluindo os passos para reproduzi-la e seu impacto potencial.
— Evite explorar a vulnerabilidade para ganho pessoal ou torná-la pública antes que a Fluxorin tenha tido uma oportunidade razoável de investigá-la e resolvê-la.
— Dê à Fluxorin pelo menos 30 dias para investigar e corrigir o problema relatado antes de qualquer divulgação pública.
A Fluxorin considera a divulgação responsável de informações de segurança como prioridade máxima e confirmará o recebimento de todos os relatórios de vulnerabilidade válidos em até 5 dias úteis. Não tomaremos medidas legais contra pesquisadores que relatam vulnerabilidades de forma responsável e em conformidade com estas diretrizes.
Todos os usuários do Fluxorin compartilham a responsabilidade de manter o ambiente da plataforma seguro, justo e em conformidade com as normas. Ao usar nossos serviços, você concorda com:
— Leia e observe integralmente estas Diretrizes de Abuso, os Termos de Uso e a Política de Privacidade.
— Informe imediatamente qualquer atividade suspeita, acesso não autorizado ou possível violação das políticas de que você tiver conhecimento.
— Mantenha as credenciais da sua conta em segurança e nunca as compartilhe com terceiros.
— Utilize a plataforma exclusivamente para os fins a que se destina e que são lícitos.
— Coopere com a equipe de compliance da Fluxorin durante qualquer investigação que envolva sua conta.
— Atualize suas informações pessoais imediatamente sempre que houver alguma alteração, para que os registros da sua conta permaneçam precisos.
— Certifique-se de que todos os depósitos que você fizer provenham de fontes legítimas e obtidas legalmente.
Fluxorin reserva-se o direito de atualizar, revisar ou ampliar estas Diretrizes de Abuso a qualquer momento para refletir alterações na legislação aplicável, requisitos regulamentares, funcionalidades da plataforma ou novos padrões de abuso. Quaisquer alterações substanciais serão comunicadas aos usuários registrados por e-mail ou por meio de uma notificação em destaque na plataforma, com pelo menos 7 dias de antecedência à sua entrada em vigor.
Ao continuar a utilizar a plataforma Fluxorin após quaisquer atualizações desta política, você aceita os termos revistos. Sugerimos que reveja esta política periodicamente para se manter a par das suas obrigações e dos nossos padrões de aplicação.
Para dúvidas, preocupações ou denúncias relacionadas a estas Diretrizes de Abuso, entre em contato com a equipe de conformidade e segurança da Fluxorin por meio de qualquer um dos canais abaixo:
Fluxorin — Equipe de Conformidade e Segurança
Endereço: 1 Vicar Ln, Leeds LS2 7HY, Reino Unido
E-mail: [email protected]
Telefone: +44 078 4504 0760
Apoiar: Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, via chat ao vivo na plataforma Fluxorin.
A Fluxorin está empenhada em responder a todas as questões relacionadas à conformidade e ao abuso de forma rápida, profissional e em total conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.
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